公告日期：2017-04-24

公告编号：2017-003



证券代码：837737 证券简称：升谱光电 主办券商：国信证券



宁波升谱光电股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



宁波升谱光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月



20日上午 9时在公司会议室召开第一届董事会第六次会议。本次会



议已于2017年4月5日以电话、书面的形式通知各位董事,本次会议



应到董事5人，实到5人，本次会议由董事长顾朝辉先生召集和主持。



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《宁波升谱光电股份有限公司章程》的规定。



二、会议审议议案及表决结果



会议以投票表决的方式审议通过如下决议：



（一）审议通过《关于公司2016年董事会年度报告的议案》，并



提请2016年年度股东大会审议；



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



（二）审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



（三）审议通过《关于2016年度年度报告及年度报告摘要的议



案》，并提请2016年年度股东大会;



公告编号：2017-003



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



（四）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》，并



提请2016年年度股东大会审议；



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



（五）审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》，并



提请2016年年度股东大会审议；



公司正处于成长发展阶段，为继续扩展业务，实现公司2017年



经营计划和目标及公司的长远规划，公司2016年度不进行利润分配。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



（六）审议通过《关于追认关联交易的议案》，并提请2016年年



度股东大会审议；



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



（七）审议通过《关于公司2017年度财务预算方案的议案》，并



提请2016年年度股东大会审议；



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



（八）审议通过《关于公司预计2017年度日常性关联交易的议



案》，并提请2016年年度股东大会审议；



具体内容详见刊登在股转系统网上的《关于预计2017年度日常



性关联交易公告》（公告编号：2017-005）。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：董事施长州持股达华中外有限公司 60%股权，为



关联董事，回避表决。董事张日光在宁波华谱节能科技有限公司担任 公告编号：2017-003



董事，回避表决。



（九）审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》，并



提请2016年年度股东大会审议；



同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度



审计机构，聘期一年。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



（十）审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



（十一）审议通过了《关于聘任汤焕、柯强、林胜为副总经理的议案》



表决结果：赞成票 4票; 反对票 0 票;弃权票 0 票。回避表决



情况：汤焕系关联方，须回避表决。



三、备查文件



经与会董事签字确认的公司第一届董事会第六次会议决议。



特此公告。



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