公告日期：2017-04-24

公告编号：2017-008



证券代码：837737 证券简称：升谱光电 主办券商：国信证券



宁波升谱光电股份有限公司



关于追认关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易



（二）关联方关系概述



公司持有印度公司PMS SUNPU LIGHTING CO LLP 30%的股份



（三）表决和审议情况



公司于2017年4月20日召开了第一届董事会第六次会议，会



议审议通过《关于追认关联交易的议案》，并将提交2016年年度股



东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需要经有关部门批准的情况



二、 关联方介绍



企业名称 PMSSUNPU LIGHTINGCO.,LLP



备案号 AAD-9042



住所 E-21，Sector-7，NOIDA，Uttar Pradesh，India



法定代表人 PrameshGupta



注册资本 30万美元



股权结构 升谱光电30%



PMSFLASHMATICSPVTLTD70%



公告编号：2017-008



成立日期 2015年7月20日



经营范围 生产和销售LED产品，电器配件和照明产品等。



三、 交易协议的主要内容



1、公司与关联方PMS SUNPU LIGHTING CO.,LLP主要交易内



容为LED照明产品及原材料的销售。



2、2016年6月2日公司召开第一届董事会第四次会议，审议



通过《关于公司预计2016年度日常性关联交易的议案》，该议案



中，预计2016年公司与关联方PMS SUNPU LIGHTING CO.,LLP交



易金额为100万美金。



3、2016年，公司与关联方PMS SUNPU LIGHTING CO.,LLP实



际交易金额为人民币7,702,548.05元，2016年预计交易金额按年



度平均汇率折算人民币为6,423,000.00元,则实际交易金额超过



预计金额1,279,548.05元。



4、2016年公司产品在印度市场反响好，赢得客户极大认可，



印度公司根据其目标客户需求，追加产品订单。该关联交易对公司拓宽印度市场，加快业务发展，提高海外品牌知名度发挥了至关重要的作用，公司将与PMS SUNPU LIGHTING CO.,LLP公司保持长期业务合作，持续关注印度市场的发展，制定准确的销售计划和产品方案，确保关联交易在公司的预计范围内。



四、 定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。



五、 该关联交易的必要性及对公司的影响



公告编号：2017-008



（一）上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。



（二）本次关联交易对公司的影响



上述关联交易遵循公开、公平、公正原则，不存在损害公司利益及股东的情形。



六、 备查文件目录



《宁波升谱光电股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》



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