公告日期:2016-08-22
公告编号:2016-011
证券代码:837737 证券简称:升谱光电 主办券商:国信证券
宁波升谱光电股份有限公司
第一届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
宁波升谱光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月18日上午9时在公司会议室召开第一届董事会第五次会议。本次会议已于2016年8月5日以电话、书面的形式通知各位董事,本次会议应到董事5人,实到5人,本次会议由董事长顾朝辉先生召集和主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《宁波升谱光电股份有限公司章程》的规定。
二、会议审议议案及表决结果
(一)审议通过了《关于公司2016年半年度报告的议案》
1、议案主要内容:议案内容详见2016年8月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平安(www.neeq.com.cn)披露的公司《公司2016年半年度报告》(公告编号:2016-010)
2、表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
3、回避表决情况:无
三、备查文件
宁波升谱光电股份有限公司第一届董事会第五次会议决议。
特此公告。
宁波升谱光电股份有限公司
董事会
2016年08月22日
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