公告日期：2016-08-12

公告编号：2016-003

证券代码：837737 证券简称：升谱光电 主办券商：国信证券

宁波升谱光电股份有限公司

第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

宁波升谱光电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于2016年6月2日在公司会议室召开。本次会议通知已于2016年5月20日以书面通知的形式送达全体监事。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由监事会主席尹辉先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《宁波升谱光电股份有限公司章程》的规定。

二、 会议表决情况

会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

(一) 审议《关于公司2015年监事会年度报告的议案》，并提请2015年年度股东大会审议；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》，并提请2015年年度股东大会审议；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议《关于公司2016年度财务预算方案的议案》，并提前2015年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(四) 审议《关于公司2015年度利润分配方案的议案》，并提请2015年年度股东大会审议；

因公司正处于成长发展阶段，为继续扩展业务，实现公司2016年经营计划和目标及公司的长远规划，公司2015年度暂不进行利润分配。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》，并提请2015年年度股东大会审议。

同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议《关于公司预计2016年度日常性关联交易的议案》，并提请2015年年度股东大会审议；

具体内容详见刊登在股转系统网上的《关于预计2016年度日常性关联交易公告》（公告编号：2016-006）。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：监事尹辉在宁波华谱节能科技有限公司担任监事，回避表决。

(七) 审议《关于公司2015年审计报告的议案》，并提请2015年年度股东大会审议；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

与会监事签字的第一届监事会第二次会议决议。

特此公告。

宁波升谱光电股份有限公司

监事会

2016年08月12日
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