公告日期：2022-04-18

证券代码：837733 证券简称：香江印制 主办券商：天风证券

天津香江印制股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 10 日 10:00;00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837733 香江印制 2022 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本次股东大会将聘请北京重光(天津)律师事务所出具法律意见
出，律师李超、韩银雪将出席本次股东大会。
（七） 会议地点

天津市西青区李七庄街天祥工业区祥厚路 6 号增 1

二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》


在过去的 2021 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2021年工作情况编写了《2021 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要的议案》
公司《2021 年年度报告》与《2021 年年度报告摘要》详见公司 2022 年
4 月 18 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的公告《2021 年年度报告》 （公告编号：2022-001）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。
（三）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

根据法律法规及公司章程的规定，审议公司《2021 年度财务决算报告》。（四）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

根据法律法规及公司章程的规定，审议公司《2022 年度财务预算报告》。（五）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

本年度内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规开展工作，监事会对 2021 年度工作进行总结，编制了《2021 年度监事会工作报告》。
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良
为一年。
（七）审议《关于 2022 年度利用闲置资金进行投资理财的议案》

由于行业的特点，公司的资金周转量较大、周转速度较快。为了提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金进行委托理财投资，以提高公司整体收益。
（八）审议《关于公司 2021 年年度权益分派的议案》

根据公司 2022 年 4 月 18 日披露的 2021 年年度报告，截至 2021 年 12
月 31 日，挂牌公司未分配利润为 3,677,435.08 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 13,600,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.43 元（含税）。

本次权益分派共派发现金红利 3,304,800 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税……
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