公告日期：2021-10-15

证券代码：837733 证券简称：香江印制 主办券商：天风证券
天津香江印制股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 11 月 1 日 10:00-12:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837733 香江印制 2021 年 10 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

天津市西青区李七庄街天祥工业区祥厚路 6 号增 1

二、 会议审议事项
（一）审议《关于提名苑素香为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 10 月 15 日届满，根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名苑素香女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会决议通过之
日起计算。
（二）审议《关于提名陈卓为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 10 月 15 日届满，根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈卓先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会决议通过之日起计算。
（三）审议《关于提名苑建嶺为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 10 月 15 日届满，根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名苑建嶺先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会决议通过之日起计算。
（四）审议《关于提名刘月龙为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 10 月 15 日届满，根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名刘月龙先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会决议通过之日起计算。
（五）审议《关于提名傅强为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 10 月 15 日届满，根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名傅强先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会决议通过之日
起计算。
（六）审议《关于提名张廷元为公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名张廷元先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举出的第三届职工监事共同组成公司第三届监事会。任期三年，自本议案经股东大会决议通过之日起计算。第三届监事会候选人构成与第二届监事会的监事人员构成相比，没有发生变动。
（七）审议《关于提名卢晓为公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名卢晓先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举出的第三届职工监事共同组成公司第三届监事会。任期三年，自本议案经股东大会决议通过之日起计算。第三届监事会候选人构成与第二届监事会的监事人员构成相比，没有发生变动。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1.自然人股东：持身份证进行登记；其委托代理人出席的，该代理人应持……
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