公告日期：2019-01-09

公告编号：2019-005
证券代码：837731 证券简称：分享时代 主办券商：天风证券
北京分享时代科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第三次会议于2019年1月9日审议通过《关于提请召开北京分享时代科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年1月25日9点。

预计会期1.0天。
（五） 会议召开方式


公告编号：2019-005
本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年1月18日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

为了配合公司业务发展需要及长期战略发展规划的需要，结合当前资本市场环境及公司经营管理的需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理摘牌相关事宜》议案
为顺利完成公司向全国中小股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股

公告编号：2019-005
票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内。

授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；

（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小股份转让系统终止挂牌的一切有关事宜。
（三）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-003）。
（四）审议《关于变更公司经营范围及修改公司章程》议案

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2019-004）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

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3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记。
（二） 登记时间：2019年1月24日下午15:00-16:30
（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：010-56676096
（二） 会议费用：本次会议不收取任何费用。与会股东交通费、食宿
等费用自理。
（三） 临时提案（如有）

单独或者合计持有公司3％以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。
五、 备查文件目录
《公司第二届董事会第三次……
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