公告日期:2018-10-16
公告编号:2018-083
证券代码:837731 证券简称:分享时代 主办券商:天风证券
北京分享时代科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年10月9日以邮件形
式发出通知
5.会议主持人:淮大龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
公告编号:2018-083
(一) 审议通过《关于选举公司监事会主席》的议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会主席的任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司第二届监事会主席将进行换届选举。现拟提名淮大龙女士为公司第二届监事会主席候选人,任期期限为第二届监事会剩余任期。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《第二届监事会第一次会议决议》
北京分享时代科技股份有限公司
监事会
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