公告日期:2018-10-11
公告编号:2018-076
证券代码:837731 证券简称:分享时代 主办券商:天风证券
北京分享时代科技股份有限公司
2018年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月11日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式召开
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王鑫
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司第一届董事会第四十次会议于2018年9月25日审议通过《关于提请召开公司2018年第八次临时股东大会》的议案,《北京分享时代科技股份有限公司关于召开2018年第八次临时股东大会通知公告》于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以
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及相关法律、法规的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共16人,持有表决权的股份总数19,491,836股,占公司有表决权股份总数的86.26%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程》的议案1.议案内容:
该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《关于变更公司经营范围及修改公司章程》(公告编号:2018-072)。
2.议案表决结果:
同意股数19,491,836股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、 备查文件目录
《第一届董事会第四十次会议决议》
公告编号:2018-076
北京分享时代科技股份有限公司
董事会
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