公告日期:2018-10-09
证券代码:837731 证券简称:分享时代 主办券商:天风证券
北京分享时代科技股份有限公司
2018年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月9日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:以现场方式召开
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王鑫
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司第一届董事会第三十九次会议于2018年9月13日审议通过《关于提请召开公司2018年第七次临时股东大会》的议案,《北京分享时代科技股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会通知公告》于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共15人,持有表决权的股份总数16,366,836股,占公司有表决权股份总数的72.43%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于提名王鑫先生为公司第二届董事会候选人》的
议案
1.议案内容:
公司第一届董事会将于2018年10月13日届满,鉴于公司经营管理需要,公司董事会拟提前换届选举。公司董事会提名王鑫先生为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。
经查询全国法院失信被执行人名单(http://shixin.court.gov.cn/)、王鑫先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数16,366,836股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二) 审议通过《关于提名韦祎先生为公司第二届董事会候选人》的
议案
1.议案内容:
公司第一届董事会将于2018年10月13日届满,鉴于公司经营管理需要,公司董事会拟提前换届选举。公司董事会提名韦祎先生为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。
经查询全国法院失信被执行人名单(http://shixin.court.gov.cn/)、韦祎先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数16,366,836股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三) 审议通过《关于提名章衡先生为公司第二届董事会候选人》的
议案
1.议案内容:
公司第一届董事会将于2018年10月13日届满,鉴于公司经营管理需要,公司董事会拟提前换届选举。公司董事会提名章衡先生为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之
日起计算。
经查询全国法院失信被执行人名单(http://shixin.court.gov.cn/)、章衡先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数16,366,836股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四) 审议通过《关于提名刘昊先生为公司第二届董事会候选人》的
议案
1.议案内容:
公司第一届董事会将于2018年10月13日届满,鉴于公司经营管理需要,公司董事会拟提前换届选举。公司董事会提名刘昊先生为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。
经查询全国法院失信被执行人名单(http://shixin.court.gov.cn/)、刘昊先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数16,366,836股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。