公告日期:2018-09-25
公告编号:2018-071
证券代码:837731 证券简称:分享时代 主办券商:天风证券
北京分享时代科技股份有限公司
第一届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月25日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年9月17日以邮件方
式通知
5.会议主持人:董事长王鑫
6.会议列席人员(如有):无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。(二) 会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
公告编号:2018-071
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程》的议案1.议案内容:
该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告》(公号编号:2018-072)
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于对外投资设立控股子公司》的议案
1.议案内容:
该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《关于对外投资设立控股子公司的公告》(公号编号:2018-073)
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开2018年第八次临时股东大会》的议
公告编号:2018-071
案
1.议案内容:
该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《2018年第八次临时股东大会通知公告》(公号编号:2018-074)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)备查文件目录
《公司第一届董事会第四十次会议决议》
北京分享时代科技股份有限公司
董事会
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