公告日期:2018-01-03
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2018年1月3日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:通讯方式
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长王鑫
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司第一届董事会第二十七次会议于2017年12月19日审议通
过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》,并披露
于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。本次股东大会的召
集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京分
享时代科技股份有限公司章程》以及相关法律、法规的规定。
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