公告日期:2019-02-28
公告编号:2019-001
证券代码:837730 证券简称:正保育才 主办券商:信达证券
北京正保育才教育科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年2月27日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场和通信
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年2月20日以书面形
式发出。
5.会议主持人:朱正东先生
6.会议列席人员:监事会主席季绯伽先生
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
公告编号:2019-001
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案
1.议案内容:
因公司战略发展规划和经营发展的需要,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司将在股东大会审议通过本议案后向全国股转公司报送终止挂牌申请的相关材料,具体终止挂牌时间以全国股转公司批准的时间为准。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及相关事宜》议案
1.议案内容:
为高效、有序地完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜,提请股东大会授权董事会全权办理申请股票终止挂牌的各项事项,授权事项包括但不限于:
(1)向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件;
(2)批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件;
(3)办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。
公告编号:2019-001
授权的有效期限:自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2019-004)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:
公告编号:2019-001
2019-002)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《第二届董事会第二次会议决议》
北京正保育才教育科技股份有限公司
董事会
2019年2月28日
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