公告日期：2018-12-03

证券代码：837730 证券简称：正保育才 主办券商：信达证券

北京正保育才教育科技股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通信

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月13日以书面形

式发出。

5.会议主持人：朱正东先生

6.会议列席人员：监事会主席季绯伽先生

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。



二、议案审议情况

（一） 审议通过《选举朱正东先生担任公司董事长》议案

1.议案内容：



议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《董监高换届完成公告》（公告编号：2018-040）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《聘任卢宁贵先生担任公司总经理》议案

1.议案内容：



议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《董监高换届完成公告》（公告编号：2018-040）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《聘任祁睿华女士担任公司财务总监》议案

1.议案内容：



议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的

《董监高换届完成公告》（公告编号：2018-040）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《聘任彭乐群先生担任公司副总经理》议案

1.议案内容：



议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《董监高换届完成公告》（公告编号：2018-040）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《聘任许国强先生担任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：



议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《董监高换届完成公告》（公告编号：2018-040）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：



议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-041）。2.议案表决结果：



本议案涉及关联交易，出席董事会的无关联董事不足三人，本议案需直接提交股东大会审议。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于偶发性关联交易》议案

1.议案内容：



议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-042）。

2.议案表决结果：



本议案涉及关联交易，出席董事会的无关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：





议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《2018年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-043）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

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