公告日期:2018-11-13
证券代码:837730 证券简称:正保育才 主办券商:信达证券
北京正保育才教育科技股份有限公司
第一届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月11日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年11月3日以书面形
式发出。
5.会议主持人:朱正东先生
6.会议列席人员:监事会主席季绯伽先生
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于提名朱正东先生为董事候选人》议案
1.议案内容:
公司第一届董事会任期即将届满,董事会提名朱正东先生为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,任期自2018年第三次临时股东大会通过之日起计算。朱正东先生直接持有公司26,700,000股,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提名卢宁贵先生为董事候选人》议案
1.议案内容:
公司第一届董事会任期即将届满,董事会提名卢宁贵先生为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,任期自2018年第三次临时股东大会通过之日起计算。卢宁贵先生直接持有公司0股,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于提名杨雁女士为董事候选人》议案
1.议案内容:
公司第一届董事会任期即将届满,董事会提名杨雁女士为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,任期自2018年第三次临时股东大会通过之日起计算。杨雁女士直接持有公司0股,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于提名王郅先生为董事候选人》议案
1.议案内容:
公司第一届董事会任期即将届满,董事会提名王郅先生为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,任期自2018年第三次临时股东大会通过之日起计算。王郅先生直接持有公司0股,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于提名彭乐群先生为董事候选人》议案
1.议案内容:
公司第一届董事会任期即将届满,董事会提名彭乐群先生为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,任期自2018年第三次临时股东大会通过之日起计算。彭乐群先生直接持有公司0股,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会》议案1.议案内容:
根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》以及《股东大会议事规则》等相关规章制度的规定,公司本次董事会及第一届监事会第十二次会议审议的议案需提交公司股东大会审议,兹提议召开2018年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《第一届董事会第二十六次会议决议》
北京正保育才教育科技股份有限公司
董事会
朱正东先生简历
朱正东,男,汉族,1……
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