公告日期:2018-10-29
公告编号:2018-026
证券代码:837730 证券简称:正保育才 主办券商:信达证券
北京正保育才教育科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月26日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:朱正东先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数103,480,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
公告编号:2018-026
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《拟免去季绯伽公司董事职务》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于2018年10月10日在全国中小企业股份转让系统披露的《董监高任免公告》(公告编号:2018-024)。
2.议案表决结果:
同意股数103,480,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二) 审议通过《提名卢宁贵任公司董事职务》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于2018年10月10日在全国中小企业股份转让系统披露的《董监高任免公告》(公告编号:2018-024)。
2.议案表决结果:
同意股数103,480,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2018-026
(三) 审议通过《拟免去卢宁贵公司监事职务》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于2018年10月10日在全国中小企业股份转让系统披露的《董监高任免公告》(公告编号:2018-024)。
2.议案表决结果:
同意股数103,480,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四) 审议通过《提名季绯伽任公司监事职务》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于2018年10月10日在全国中小企业股份转让系统披露的《董监高任免公告》(公告编号:2018-024)。
2.议案表决结果:
同意股数103,480,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2018-026
三、 备查文件目录
《2018年第二次临时股东大会会议决议》
北京正保育才教育科技股份有限公司
董事会
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