公告日期:2017-10-16
公告编号:2017-077
证券代码:837730 证券简称:正保育才 主办券商:信达证券
北京正保育才教育科技股份有限公司
关于增加2017年第三次临时股东大会
临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议基本情况
北京正保育才教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017
年10月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了
《正保育才 2017 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:
2017-075),公司定于2017年10月27日在北京市海淀区知春路一号
学院国际大厦十八层召开2017年第三次临时股东大会,股权登记日
为2017年10月23日。
二、新增临时议案情况
公司董事会于2017年10月15日接到公司股东北京中熙正保远
程教育技术有限公司(持有公司 35.66%的股份,以下简称“中熙正
保”)书面提交的《关于增加北京正保育才教育科技股份有限公司2017
年第三次临时股东大会临时提案的申请》,提议将《关于子公司购买保本理财产品的议案》作为临时议案在2017年第三次临时股东大会中一并审议。
公告编号:2017-077
议案内容:子公司厦门网中网软件有限公司拟购买不超过5,000
万的保本理财产品,自股东大会通过之后一年内有效。
三、董事会关于此次增加临时议案的审查意见
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定:“单独和合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开十日前提出临时议案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。”
经审核,中熙正保直接持有公司股票3,690万股,占公司总股本
比例为 35.66%。公司 2017 年第三次临时股东大会召开时间为 2017
年10月27 日,因此公司提案人的资格、提案时间及提案程序符合
法律法规和《公司章程》等有关的规定。故董事会同意中熙正保提出的临时提案提交2017 年第三次临时股东大会审议。
四、调整后的公司2017 年第三次临时股东大会审议事项:
(一)审议《关于公司向重庆摩西机器人有限公司增资的议案》;(二)审议《关于子公司购买保本理财产品的议案》:
五、其他事项说明
公司2017年第三次临时股东大会通知除审议事项如上述增加外,
公司董事会2017年10月11日披露的《正保育才2017年第三次临时
股东大会通知公告》(公告编号:2017-075)中列明的其他事项无变化。
六、备查文件
《关于增加北京正保育才教育科技股份有限公司2017年第三次
公告编号:2017-077
临时股东大会临时提案的申请》。
特此公告。
北京正保育才教育科技股份有限公司
董事会
2017年10月16日
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