公告日期：2017-05-19

证券代码：837727 证券简称： 酒店管理 主办券商： 东吴证券



上海新发展酒店管理股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1. 会议召开时间：2017年5月18日



2. 会议召开地点：公司会议室



3. 会议召开方式：现场



4．会议召集人：董事会



5. 会议主持人：公司董事长DING FURU先生



公司第一届董事会第五次会议审议通过《关于召开2016年年度股东



大会的议案》，召集了2016年年度股东大会，会议的召开、审议程



序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



本次股东大会实到会股东/授权代表2名（包括委托出席），代表



股份数共计1000万股，占公司总股本的100%。



二、 议案审议情况



（一）审议通过《关于公司2016年年度报告及年报摘要的议案》



1.议案内容



根据《公司法》、《管理办法》、《业务规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司编写了公司2016年年度报告及摘要。



2.议案表决结果：



同意股数1,000万股、0股弃权、0股反对，同意股数占参加会议股



东所代表股份的100%。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项,无需回避表决。



（二）审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；



1.议案内容



根据《公司法》、《证券法》、等法律法规规定及《公司章程》要求，为反应总结公司董事会2016年工作情况，为2017年工作做好规划，现特编制公司2016年度董事会工作报告，交各位股东审阅。



2.议案表决结果：



同意1,000万股、0股弃权、0股反对，同意股数占参加会议股东所



代表股份的100%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无股东回避表决。



（三）审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；



1.议案内容



根据《公司法》、《证券法》、等法律法规规定及《公司章程》要求，为反应总结公司监事会2016年工作情况，为2017年工作做好规划，



现特编制公司2016年度监事会工作报告，交各位股东审阅。



2.议案表决结果：



表决结果：1,000万股、0股弃权、0股反对，同意股数占参加会议



股东所代表股份的100%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无股东回避表决。



（四）审议通过《2016年度财务决算报告的议案》；



1.议案内容



根据《中华人民共和国公司法》等规范性文件的要求，结合本公司实际情况，拟提请审议上海新发展酒店管理股份有限公司2016年度财务决算报告。



2016年，公司严格执行2016年度经营计划确定的经营方针，开展相



关重点工作，持续改善业务质量，提升盈利水平。公司2016年实现



营业收入87,128,166.65元，较上年同期上升1.36%。



2.议案表决结果：



同意股数 1,000万股、0股弃权、0股反对，同意股数占参加会议股



东所代表股份的100%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无股东回避表决。



（五）审议通过《2017年度财务预算报告的议案》；



1.议案内容



公司2016年度财务预算方案是根据2014、2015、2016年度经立信



会计师事务所（特殊普通合伙）审计的实际经营业绩和公司2017年



度发展计划，在充分考虑各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则而编制。



2.议案表决结果：



同意股数1,000万股、0股弃权、0股反对，同意股数占参加会议股



东所代表股份的100%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无股东回避表决。



（六）审议通过《关于确认2016年度日常性关联交易的议案》；



1.议案表决结果：



同意股数1,000万股、0股弃权、0股反对，同意股数占参加会……
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