公告日期：2016-06-30

证券代码：837727 证券简称： 酒店管理 主办券商： 东吴证券

上海新发展酒店管理股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2016年6月29日

2. 会议召开地点：上海新发展酒店管理股份有限公司华亭楼

8113会议室

3. 会议召开方式：现场

4．会议召集人：董事会

5. 会议主持人：公司董事长丁福如先生

公司第一届董事会第三次会议审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》，召集了2015年年度股东大会，会议的召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

本次股东大会实到会股东/授权代表2名（包括委托出席），代表股份数共计1000万股，占公司总股本的100%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于确认2015年度审计报告的议案》

1.议案内容

公司已于2016年6月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《酒店管理：2015年度审计报告》（公告编号：2016-007）。

2.议案表决结果

同意股数1,000万股、0股弃权、0股反对，同意股数占参加会议股东所代表股份的100%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无股东回避表决。

（二）审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》；

1.议案内容

根据《公司法》、《证券法》、等法律法规规定及《公司章程》要求，为反应总结公司董事会2015年工作情况，为2016年工作做好规划，现特编制公司2015年度董事会工作报告，交各位股东审阅。

2.议案表决结果

同意1,000万股、0股弃权、0股反对，同意股数占参加会议股东所代表股份的100%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无股东回避表决。

（三）审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》；

1.议案内容

根据《公司法》、《证券法》、等法律法规规定及《公司章程》要求，为反应总结公司监事会2015年工作情况，为2016年工作做好规划，现特编制公司2015年度监事会工作报告，交各位股东审阅。

2.议案表决结果

表决结果：1,000万股、0股弃权、0股反对，同意股数占参加会议股东所代表股份的100%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无股东回避表决。

（四）审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；

1.议案内容

根据《中华人民共和国公司法》等规范性文件的要求，结合本公司实际情况，拟提请审议上海新发展酒店管理股份有限公司2015年度财务决算报告。

2015年，公司严格执行2015年度经营计划确定的经营方针，开展相关重点工作，持续改善业务质量，提升盈利水平。公司2015年实现营业收入85,956,211.04元，较上年同期上升10%。

2.议案表决结果

同意股数 1,000万股、0股弃权、0股反对，同意股数占参加会

议股东所代表股份的100%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无股东回避表决。

（五）审议通过《关于公司2016年度财务预算报告的议案》；

1.议案内容

公司2016年度财务预算方案是根据2013、2014、2015年度经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的实际经营业绩和公司2016年度发展计划，在充分考虑各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则而编制。

2.议案表决结果

同意股数1,000万股、0股弃权、0股反对，同意股数占参加会议股东所代表股份的100%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无股东回避表决。

（六）审议通过《关于确认2015年度日常性关联交易的议案》；

1.议案内容

公司已于2016年6月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。