公告日期:2020-04-07
公告编号:2020-001
证券代码:837725 证券简称:添庆股份 主办券商:兴业证券
上海添庆网络科技股份有限公司
董事、监事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
(一) 基本情况
本公司董事会于 2020 年 2 月 1 日收到董事陆超杰先生递交
的辞职报告,自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上
述辞职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信
联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其他职务。
本公司监事会于 2020 年 2 月 16 日收到监事张晴怡女士递交
的辞职报告,自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上
述辞职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信
联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其他职务。
本公司监事会于 2020 年 2 月 11 日收到监事会主席/职工监
事张恩杰先生递交的辞职报告,自职工大会选举产生新任职工监
事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股,占公司股
公告编号:2020-001
本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其他职
务。
本次辞职董监高是否涉及董秘变动:□是 √否
(二) 辞职原因
1、陆超杰先生因个人原因申请辞去公司董事职务。
2、张恩杰先生因个人原因申请辞去公司监事会主席/职工监事职位。3、张晴怡女士因个人原因申请辞去公司监事职位。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
(一)本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
1、陆超杰先生的离职将导致公司的董事会成员人数低于法定 最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司董事会 将另行提名一名董事并经股东大会选举通过并任命。在公司任命新 的董事之前,陆超杰先生仍将继续履行董事的职责。
2、张恩杰先生、张晴怡女士的离职将导致公司的监事会成员人 数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定, 公司将尽快完成新任监事、职工监事的补选工作。在此之前,公司
公告编号:2020-001
原监事仍将继续履行监事的职责。
(二)对公司生产、经营上的影响
陆超杰先生辞去董事职位、张恩杰辞去监事会主席/职工监事职 位、张晴怡女士辞去职工监事职位不会对公司生产、经营产生不利 影响。
三、备查文件
陆超杰先生、张恩杰先生、张晴怡女士提交的《辞职报告》
上海添庆网络科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 7 日
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