公告日期：2019-07-22

证券代码：837717 证券简称：华安奥特 主办券商：首创证券
华安奥特（北京）科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年7月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长悦红军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项符合《公司法》的有关法律、法规的规定及《公司章程》规定，会议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数41,318,132股，占公司有表决权股份总数的86.02%。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数41,318,132股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无
（二） 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数41,318,132股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无
（三） 审议通过《关于公司<2018年年度报告>及其摘要》议案

1.议案内容：

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-008）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2018-009）。2.议案表决结果：

同意股数41,318,132股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无
（四） 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合
伙）为2019年度财务审计机构》议案
1.议案内容：

续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019
年度的审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：

同意股数41,318,132股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无
（五） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》对公司2018年度的经营成果和财务状况进行了总体分析。
2.议案表决结果：

同意股数41,318,132股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无
（六） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟定《2019年度财务预
算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数41,318,132股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无
（七） 审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定

2018年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数41,318,132股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。……
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