公告日期：2018-12-06

公告编号：2018-041

证券代码：837717 证券简称：华安奥特 主办券商：首创证券

华安奥特（北京）科技股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月4日以电话、

邮件方式发出。

5.会议主持人：董事李永军

6.会议列席人员（如有）：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》的有关法律、法规的规定及《公司章程》规定，会议合法有效。

（二） 会议出席情况





公告编号：2018-041

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：



公司董事会秘书李康女士由于个人原因于2018年12月4日向董事会提出辞职。因公司生产经营和发展需要，现提名悦红军先生担任公司董事会秘书,任职期限三年，至第二届董事会任期届满,自第二届董事会第四次会议决议之日起生效。悦红军先生不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《有关失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。



悦红军，男，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，1998年毕业于武汉汽车工业大学汽车学院，本科学历。职业经历:1998年2月至2000年1月,汉声电脑有限公司任软件开发工程师,开发DTP桌面排版系统；2000年1月至2002年9月,在北京彩虹天地信息技术有限公司,任软件工程师,开发信息安全系统；2002年9月至2009年11月,在凹凸科技有限公司担任部门经理,负责安全产品的开发,维护工作；2009年11月至今任公司董事长、总经理。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。





公告编号：2018-041

三、 备查文件目录

《华安奥特（北京）科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

华安奥特（北京）科技股份有限公司

董事会

2018年12月6日


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