公告日期：2019-01-14

公告编号：2019-001

证券代码：837714 证券简称：同曦铝业 主办券商：中泰证券

安徽同曦金鹏铝业股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月4日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长陈广川先生

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司名称及公司简称的议案》

1.议案内容：



根据公司产品结构调整、产业转型升级的业务发展需要，拟变更公司名称及证券简称，公司名称拟由“安徽同曦金鹏铝业股份有限公司”变更为“安徽同曦



公告编号：2019-001

环保科技股份有限公司”；公司简称拟由“同曦铝业”变更为“同曦环保”。具体变更以工商部门审核为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：



公司根据更改后的公司名称，对《公司章程》第一章第三条、第四条进行相应修改。



同时，公司拟变更经营范围，变更后公司的经营范围为：抗菌环保无醛新型材料、铝型材、工业铝材制品的研发、生产、销售；环保橱柜、智能家居、智能门窗、铝材深加工的研发、生产、销售；抗菌产业技术咨询与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。根据经营范围的变更，公司对《公司章程》第二章第十三条进行相应修改。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



公司拟于2019年1月29日召开公司2019年第一次临时股东大会，审议上述第一、二项议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：





公告编号：2019-001

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽同曦金鹏铝业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》



安徽同曦金鹏铝业股份有限公司

董事会

2019年1月14日


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