公告日期:2018-12-26
公告编号:2018-027
证券代码:837714 证券简称:同曦铝业 主办券商:中泰证券
安徽同曦金鹏铝业股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月26日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈广川先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数62,180,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
根据公司业务发展及生产经营情况,公司预计2019年度发生如下日常性关联交易:
向同曦集团有限公司借入款项不超过人民币2,000万元;向南京同曦房地产开发有限公司借入款项不超过人民币1,000万元。
2.议案表决结果:
公告编号:2018-027
同意股数500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案中,公司与南京同曦房地产开发有限公司同受同曦集团有限公司控制,本议案涉及关联交易。出席本次股东大会2名股东中,同曦集团有限公司属关联方,持有公司股份61,680,000股,占比99.20%,故回避表决。
三、备查文件目录
《安徽同曦金鹏铝业股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》
安徽同曦金鹏铝业股份有限公司
董事会
2018年12月26日
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