公告日期:2018-12-11
公告编号:2018-023
证券代码:837714 证券简称:同曦铝业 主办券商:中泰证券
安徽同曦金鹏铝业股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月8日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年12月8日以书面通知方式发出
5.会议主持人:全体监事共同推举监事胡缨慧女士主持
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,实际出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举胡缨慧女士继续担任公司第二届监事会主席的议案》1.议案内容:
选举胡缨慧女士继续担任第二届监事会主席,任期三年,任职期限为2018年12月8日至2021年12月7日。胡缨慧女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
公告编号:2018-023
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽同曦金鹏铝业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
安徽同曦金鹏铝业股份有限公司
监事会
2018年12月11日
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