公告日期：2018-12-11

公告编号：2018-024
证券代码：837714 证券简称：同曦铝业 主办券商：中泰证券
安徽同曦金鹏铝业股份有限公司董事长、监事会

主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年12月8日审议并通过：

选举陈广川先生为公司董事长，任职期限三年，自2018年12月8日起至2021年12月7日。

任命胡茂琦先生为公司总经理，任职期限三年，自2018年12月8日起至2021年12月7日。

任命张龙非先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年12月8日起至2021年12月7日。

任命童世华女士为公司财务总监，任职期限三年，自2018年12月8日起至2021年12月7日。

本次会议召开0日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由全体董事共同推举董事陈广川先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年12月8日审议并通过：

选举胡缨慧女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2018年12月8日起至2021年12月7日。


公告编号：2018-024
本次会议召开0日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由全体监事共同推举监事胡缨慧女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长陈广川先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
总经理胡茂琦先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书张龙非先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监童世华女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席胡缨慧女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

本次新任命的财务总监童世华女士简历如下：

童世华，女，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1983年07月至2000年12月，任职于中石化金陵石化有限公司，担任财务部投资科长；2001年1月至2018年03月，任职于南京金陵石化工程设计有限公司，担任财务总监；2018年04月至今，任安徽同曦金鹏铝业股份有限公司财务部经理。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届对公司董事会、监事会成员人数没有影响，未对公司生产经营产生任何不利影响。
三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《安徽同曦金鹏铝业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）经与会监事签字并加盖公章的《安徽同曦金鹏铝业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》


公告编号：2018-024
安徽同曦金鹏铝业股份有限公司
董事会
2018年12月11日

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