公告日期：2018-12-11

公告编号：2018-022

证券代码：837714 证券简称：同曦铝业 主办券商：中泰证券

安徽同曦金鹏铝业股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月8日以书面通知方式发出

5.会议主持人：全体董事共同推举董事陈广川先生主持

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈广川先生继续担任公司第二届董事会董事长的议案》1.议案内容：



选举陈广川先生继续担任第二届董事会董事长，任期三年，任职期限为2018年12月8日至2021年12月7日。陈广川先生不属于失信联合惩戒对象。





公告编号：2018-022

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于继续聘任胡茂琦先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：



继续聘任胡茂琦先生担任公司总经理，任期三年，任职期限为2018年12月8日至2021年12月7日。胡茂琦先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于继续聘任张龙非先生担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：



继续聘任张龙非先生担任公司董事会秘书，任期三年，任职期限为2018年12月8日至2021年12月7日。张龙非先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任童世华女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：



聘任童世华女士担任公司财务总监，任期三年，任职期限为2018年12月8日至2021年12月7日。童世华女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：





公告编号：2018-022

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计2019年度发生如下日常性关联交易:向同曦集团有限公司借入款项不超过人民币2,000万元；向南京同曦房地产开发有限公司借入款项不超过人民币1,000万元。

2.回避表决情况



公司三位董事陈广川、胡茂琦、陈曦均同时为公司控股股东同曦集团有限公司董事，公司董事季长宁、马华艳为公司控股股东同曦集团有限公司高管，南京同曦房地产开发有限公司被同曦集团有限公司控制，所以五位董事均与该决议事项所涉及的企业有关联关系。根据《公司章程》相关规定：该议案无关联董事人数不足3人，直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



公司拟于2018年12月26日召开公司2018年第三次临时股东大会，审议上述第（五）项议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不……
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