公告日期:2018-05-17
证券代码:837714 证券简称:同曦铝业 主办券商:中泰证券
安徽同曦金鹏铝业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年5月15日
2.会议召开地点:安徽省固镇经济开发区纬六路601#,安徽同曦
金鹏铝业股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈广川先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次大会的召集召开及审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 2人,
持有表决权的股份62,180,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
1、议案内容:《2017年度董事会工作报告》
2、议案表决结果:
同意股数62,180,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需股东回避表决。
(二)审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
1、议案内容:《2017年度监事会工作报告》
2、议案表决结果:
同意股数62,180,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需股东回避表决。
(三)审议通过《关于<2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1、议案内容:《2017年年度报告及年度报告摘要》
2、议案表决结果:
同意股数62,180,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需股东回避表决。
(四)审议通过《关于<2017年度利润分配方案>的议案》
1、议案内容:根据公司生产经营状况及持续发展的需要,公司本年度暂不进行利润分配。
2、议案表决结果:
同意股数62,180,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需股东回避表决。
(五)审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
1、议案内容:《2017年度财务决算报告》
2、议案表决结果:
同意股数62,180,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需股东回避表决。
(六)审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》
1、议案内容:《2018年度财务预算报告》
2、议案表决结果:
同意股数62,180,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
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