公告日期:2019-04-22
公告编号:2019-019
证券代码:837713 证券简称:粤辉科技 主办券商:国融证券
广东粤辉科技股份有限公司
关于预计2019年度日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是预计2019年度日常性关联交易。
(二)关联方关系概述
韩德辉为公司法定代表人、控股股东、实际控制人和董事长兼总经理;宋莉为韩德辉配偶,公司控股股东、实际控制人和副董事长兼副总经理。黄庆林是公司持有20%股权的股东。文兆荣是实际控制人宋莉比较亲近的亲属,持有粤辉科技1.20%公司股份。
(三)表决和审议情况
2019年4月22日,公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》,公司董事韩德辉、宋莉与此议案存在关联关系,对本议案进行了回避表决。以上议案需提交股东大会审议表决。
公告编号:2019-019
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
不存在。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称住所 企业类型 法定代表人
韩德辉 东莞市万江区阳光海岸 — —
宋莉 东莞市万江区阳光海岸 — —
黄庆林 东莞市中堂镇 - -
文兆荣 什邡市洛水镇 - -
(二)关联关系
韩德辉为公司法定代表人、控股股东、实际控制人和董事长兼总经理;宋莉为韩德辉配偶,公司控股股东、实际控制人和副董事长兼副总经理。黄庆林为公司持有20%股权的股东。文兆荣是实际控制人宋莉比较亲近的亲属,持有粤辉科技1.20%公司股份。
三、交易协议的主要内容
1、公司实际控制人韩德辉及其配偶宋莉为公司预计在2019年度发生的8000万元融资无偿提供担保,包括保证、抵押和质押,以支持公司业务发展。
2、公司实际控制人韩德辉预计在2019年度无偿借款35,000,000.00
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元给公司,公司实际控制人宋莉预计在2019年度无偿借款3,000,000.00元给公司,用于补充公司日常经营的资金需要,支持公司业务发展。
3、公司股东黄庆林为公司预计在2019年度发生的2700万元融资无偿提供担保,包括保证、抵押和质押,以支持公司业务发展。
4、公司股东、实际控制人宋莉的近亲属文兆荣为公司预计在2019年度发生的800万元融资无偿提供担保,包括保证、抵押和质押,以支持公司业务发展。
四、定价依据及公允性
上述关联交易,目的是为了支持公司的发展,满足公司业务发展的需求,有效地增加公司流动资金,关联方无偿为公司的银行贷款提供担保,以及无偿借款给公司,有利地支持了公司的发展,不存在损害公司和其他股东利益的情形。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
本次确认的关联交易方为公司向银行借款提供担保、借款给公司主要为了公司日常经营的需要,解决公司业务和经营发展的资金需求,具有必要性,对公司长远健康发展有积极的作用。
(二)本次关联交易对公司的影响
上述关联交易对公司生产经营产生了积极影响,不存在损害公司股东利益的情形,不会对公司独立性产生不利影响。
六、备查文件目录
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(一)与会董事签字确认的《广东粤辉科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
广东粤辉科技股份有限公司
董事会
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