公告日期：2019-01-29

公告编号：2019-008

证券代码：837713 证券简称：粤辉科技 主办券商：国融证券

广东粤辉科技股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月26日

2.会议召开地点：广东粤辉科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月16日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长韩德辉先生

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举韩德辉为公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举韩德辉为公司第二届董事会董事长，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2019-008

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：



第二届董事会聘任韩德辉为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（本届总经理为连选连任），经查，韩德辉不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对总经理任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

1.议案内容：



第二届董事会聘任宋莉为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（本届副总经理为连选连任），经查，宋莉不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对副总经理任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：





公告编号：2019-008

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任财务总监、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

第二届董事会聘任尹圣霞为公司财务总监兼董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经查，尹圣霞不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对财务总监、董事会秘书任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《广东粤辉科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》



广东粤辉科技股份有限公司

董事会

2019年1月29日


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