公告日期:2018-09-13
公告编号:2018-046
证券代码:837713 证券简称:粤辉科技 主办券商:国融证券
广东粤辉科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月13日
2.会议召开地点:广东粤辉科技股份有限公司
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:韩德辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数28,525,000股,占公司有表决权股份总数的71.31%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司偶发性关联交易的议案》议案
1.议案内容:
详见公司于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的广东粤辉科技股份有限公司《关于追认偶发性关联交易公告》(公告编号:2018-043)
公告编号:2018-046
同意股数30,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
股东韩德辉、宋莉为本议案的关联方,回避表决。韩德辉持有回避表决票数为22,999,000股,宋莉持有回避表决票数为5,496,000股。
三、备查文件目录
经与会股东及会议记录人签字确认的《广东粤辉科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议》
广东粤辉科技股份有限公司
董事会
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