公告日期:2023-04-03
证券代码:837711 证券简称:精棱股份 主办券商:东海证券
江苏精棱铸锻股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 3 日
2.会议召开地点:公司一楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 23 日 以电话、书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席姚东平
6.召开情况合法合规性说明:
本次监事会的通知及本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
公司监事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论,形成 2022 年度监事会工作
报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度审计报告》
1.议案内容:
苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2022 年度审计报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
公司根据实际情况,总结了公司 2022 年度财务状况,并作出 2022 年度财务
决算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
公司根据实际情况,总结了公司 2022 年度财务状况和后续发展,并作出 2023
年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《聘请苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年
度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司根据实际情况,继续聘请苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司 2023 年度审计机构。详见公司于 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-009)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容:
为保障公司生产经营的正常进行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,从公司实际出发,基于股东长期利益考虑,公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.000000 元(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。
上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号)执行。
详见公司于 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台披露的《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-008)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《公司预计 2023 年度日常性关联交易议案》
1.议案内容:
公司根据实际情况,预计 2023 年度无日常性关联交易。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表……
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