公告日期：2020-05-18

证券代码：837710 证券简称：东大高新 主办券商：海通证券



哈尔滨东大高新材料股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 14 日



2.会议召开地点：哈尔滨市平房开发区大连路 8 号 1 栋会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长柳国春

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 73,089,175 股，占公司有表决权股份总数的 79.88%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况



1.公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事柳冬梅、李强、吕东明因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李艳春因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理刘新志先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司董事会对 2019 年度董事会主要工作进行了回顾、总结。

2.议案表决结果：



同意股数 73,089,175 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。

（二） 审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司监事会对 2019 年度监事会主要工作进行了回顾、总结。

2.议案表决结果：



同意股数 73,089,175 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。

（三） 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



详见全国中小企业股份转让系统 2020 年 4 月 24 日公告《2019

年年度报告》（公告编号：2020-006）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：



同意股数 73,089,175 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。

（四） 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



公司编制了《关于公司 2019 年度财务决算报告》，对公司 2019

年度经营情况及财务数据予以总结汇报。

2.议案表决结果：



同意股数 73,089,175 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。

（五） 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》》

1.议案内容：



从公司长远发展以及维护股东利益等多方面考虑，公司截止2019年 12 月 31 日形成的可供股东分配利润暂不进行分配。

2.议案表决结果：



同意股数 73,089,175 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。

（六） 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：
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