东大高新:第七届董事会第六次会议决议公告
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2023-11-30 15:32:39
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公告日期:2023-11-30


公告编号:2023-013

证券代码:837710 证券简称:东大高新 主办券商:海通证券
哈尔滨东大高新材料股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 11 月 29 日

2.会议召开地点:哈尔滨市平房开发区大连路 8 号 1 栋会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 24 日以书面形
式通知
5.会议主持人:柳国春
6.会议列席人员:监事
7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章 程》等有关规定。
(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。


公告编号:2023-013

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司原聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,根据公司经营发展需要,拟改聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:

公司提请于 2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会,
审议相关议案。详见全国中小企业股份转让系统 2023 年 11 月 30 日
公告《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2023-015)

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决。


公告编号:2023-013

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《哈尔滨东大高新材料股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》

哈尔滨东大高新材料股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 30 日

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