公告日期:2020-08-17
公告编号:2020-027
证券代码:837709 证券简称:西宝生物 主办券商:东吴证券
西宝生物科技(上海)股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 17 日
2.会议召开地点:中国上海国际医学园区芙蓉花路 118 弄 2 号 5 楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长张广华
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序、表决程序及决议的内容,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年半年度报告》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统中的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司
公告编号:2020-027
半年度报告内容与格式指引(试行)》等有关规定的相关要求,公司董事和高级管理人员对公司《2020 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)公司严格按照公司财务制度规范运作,公司《2020 年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
(2)本公司董事、高级管理人员对《2020 年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整,承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(3)提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)西宝生物科技(上海)股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。
西宝生物科技(上海)股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 17 日
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