公告日期:2020-05-20
证券代码:837709 证券简称:西宝生物 主办券商:东吴证券
西宝生物科技(上海)股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:中国上海国际医学园区芙蓉花路 118 弄 2 号 5 楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张广华先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公告《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2020-014)。本次会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数19,500,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容
详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-013)和《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-012)。
2.议案表决结果:
同意股数 19,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容
2019 年董事会基本完成了年度工作目标,现根据公司经营和管理主要工作编制了公司《2019 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 19,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容
2019 年监事会基本完成了年度工作目标,根据监事会主要工作编制了公司《2019 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 19,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容
根据《公司法》、《公司章程》及公司实际经营情况,公司编制了《2019 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 19,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容
根据《公司法》、《公司章程》及公司实际经营情况,公司编制了《2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 19,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数……
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