公告日期：2020-04-29

证券代码：837709 证券简称：西宝生物 主办券商：东吴证券
西宝生物科技（上海）股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：中国上海国际医学园区芙蓉花路 118 弄 2 号 5 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张广华
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决程序及决议的内容，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统中的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的相关要求，公司董事和高级管
理人员对公司《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2019 年年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
（2）本公司董事、高级管理人员对《2019 年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

2019 年董事会基本完成了年度工作目标，现根据公司经营和管理主要工作编制了公司《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及公司实际经营情况，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。


2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及公司实际经营情况，公司编制了《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《总经理 2019 年工作报告及 2020 年经营计划》议案
1.议案内容：

总经理对 2019 年工作情况进行了回顾与总结，并对 2020 年的经营活动做了
合理的计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《经审计的 2019 年度审计报告》议案
1.议案内容：

公司聘请的 2019 年度审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），

对公司 2019 年度财务报表及财务报表附注进行了审计，并于 2020 年 4 月 29 日
出具了编号为亚会 A 审字（2020）0174 号的标准无保留意见审计报告。公司董事会成员对公司 2019 年度审计报告进行了审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2019 年年度权益分派预案》议案
1.……
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