公告日期：2020-04-29

证券代码：837709 证券简称：西宝生物 主办券商：东吴证券
西宝生物科技（上海）股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十六条单独或者合计持有公司 10%以上 第四十六条单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东 股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董 大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规 事会应当根据法律、行政法规和本章程的规
定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意 定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意
召开临时股东大会的书面反馈意见。 召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作
出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会 出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会
的通知，通知中对原请求的变更，应当征得 的通知，通知中对原请求的变更，应当征得
相关股东的同意。 相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收
到请求后 10 日内未作出书面反馈的，单独或 到请求后 10 日内未作出书面反馈的，单独或
者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向 者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书 监事会提议召开临时股东大会，并应当以书
面形式向监事会提出请求。 面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东大会的，应在收到 监事会同意召开临时股东大会的，应在收到
请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知 请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知
中对原提案的变更，应当征得相关股东的同 中对原提案的变更，应当征得相关股东的同
意。 意。

监事会未在规定期限内发出股东大会通知 监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连 的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上 续90日以上单独或者合计持有公司10%以上
股份的股东可以自行召集和主持。 股份的股东可以自行召集和主持。在股东大
会决议公告之前，召集股东大会的股东合计
持股比例不得低于 10%。

第四十九条监事会或股东自行召集的股东大 第四十九条监事会或股东自行召集的股东大
会，会议所必需的费用由公司承担。 会，会议所必需的费用由公司承担，公司董
事会、董事会秘书应当予以配合，并及时履
行信息披露义务。

第五十二条召集人将在年度股东大会召开 20 第五十二条 召集人将在年度股东大会召开日前通知各股东，临时股东大会将于会议召 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大开 15 日前通知各股东。公司在计算起始期限 会将于会议召开15日前以公告方式通知各股
时，不包括会议召开当日。 东。公司在计算起始期限时，不包括会议召
开当日。

第五十三条股东大会的通知包括以下内容： 第五十三条股东大会的通知包括以下内容：
(一)会议的时间、地点和会议期限； (一)会议的时间、地点和会议期限；

(二)提交会议审议的事项和提案； (二)提交会议审议的事项和提案；

(三)以明显的文字说明：全体股东均有权出席 (三)以明显的文字说明：全体……
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