公告日期：2020-02-28

公告编号：2020-007

证券代码：837709 证券简称：西宝生物 主办券商：东吴证券
西宝生物科技（上海）股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 16 日上午九时。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象


公告编号：2020-007

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 12 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

中国上海国际医学园区芙蓉花路 118 弄 2 号 5 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《提名罗丹峰女士为公司第二届监事会监事》议案

公司原监事李文湘女士提出辞职，导致现任监事人数低于法定人数，公司监事会根据罗丹峰女士的以往工作经历和个人能力，认为其具备与公司战略发展相契合的任职资质，并且可以优化公司监事会成员结构，决定提名罗丹峰女士为公司第二届监事会监事。

罗丹峰，女，1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2012 年 9 月-2017 年 12 月，任上海领检科技有限公司销售助理；2018 年 1 月-2019
年 2 月，任西宝生物科技（上海）股份有限公司运营总监助理；2019 年 2 月至
今，任西宝生物科技（上海）股份有限公司总经理助理。

罗丹峰女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司监事的情形。
（二）审议《变更公司经营范围》议案

根据公司经营及发展需要，公司增加了危险品经营范围，现已获得危险品经营许可证，拟变更公司经营范围，删除：“（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）”，最终以工商部门实际审批登记为准。


公告编号：2020-007

（三）审议《修订公司章程》议案

提议对《公司章程》进行修订，具体如下：

原《公司章程》第十二条为：经依法登记，公司经营范围是：生物技术的研发，药品、食品、化学试剂的研究、开发，并提供相关领域内的技术咨询、技术服务、技术转让，医药中间体（除药品）、食品添加剂、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、仪器仪表、电子设备、机械设备、玻璃制品、体育用品、百货、日用品、化妆品、医疗器械的销售，商务信息咨询，从事货物与技术的进出口业务，食品流通，投资管理，实业投资，创业投资，企业管理咨询，商务咨询，投资咨询，健康咨询，会务服务，展览展示服务，电子商务，从事网络科技、信息技术、生物医药技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，自有房屋租赁，房地产经纪，物业管理，仓储服务（除危险品），创业孵化器的经营管理，以下限分支机构经营：从事细胞培养工艺、碳水化合物发酵工艺的研发；医疗器械（含诊断试剂）的组装生产，医学食品、生化试剂的复配及分装，医学实验动物饲料、进口血清、进口生物样品的分装。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】

拟修订为：经依法登记，公司经营范围是：生物技术的研发，药品、食品、化学试剂的研究、开……
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