公告日期：2020-02-28

公告编号：2020-003

证券代码：837709 证券简称：西宝生物 主办券商：东吴证券
西宝生物科技（上海）股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：中国上海国际医学园区芙蓉花路 118 弄 2 号 5 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席阮月敏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决程序及决议的内容，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《提名罗丹峰女士为公司第二届监事会监事》议案
1.议案内容：

公司原监事李文湘女士提出辞职，导致现任监事人数低于法定人数，公司监事会根据罗丹峰女士的以往工作经历和个人能力，认为其具备与公司战略发展相

公告编号：2020-003

契合的任职资质，并且可以优化公司监事会成员结构，决定提名罗丹峰女士为公司第二届监事会监事。

罗丹峰，女，1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2012 年 9 月-2017 年 12 月，任上海领检科技有限公司销售助理；2018 年 1 月-2019
年 2 月，任西宝生物科技（上海）股份有限公司运营总监助理；2019 年 2 月-至
今，任西宝生物科技（上海）股份有限公司总经理助理。

罗丹峰女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）西宝生物科技（上海）股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

西宝生物科技（上海）股份有限公司
监事会
2020 年 2 月 28 日

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