公告日期:2020-01-16
公告编号:2020-001
证券代码:837709 证券简称:西宝生物 主办券商:东吴证券
西宝生物科技(上海)股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 1 月 16 日
2.会议召开地点:中国上海国际医学园区芙蓉花路 118 弄 2 号 5 楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长 张广华先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于 2019 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上
公告《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-049)。本次会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 4 人,持有表决权的股份 19,500,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司
公告编号:2020-001
2019 年度审计机构》议案
1.议案内容:
公司原审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)以其专业的服务,完成了公司 2017 年度、2018 年度审计报告。由于双方之间的业务合同已履行完毕,根据公司发展需要,为进一步规范财务工作,保持审计的独立性和客观性,公司决定更换会计师事务所,拟聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构,负责公司 2019 年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果:
同意股数 19,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《预计 2020 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容:
对公司 2020 年度日常性关联交易进行预计,具体内容详见公司于 2019 年
12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-051)。
2.议案表决结果:
同意股数 19,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:
此议案涉及关联交易,已执行《公司章程》规定的表决权回避制度,但由于公司全体股东均为关联方,经股东大会认定所有股东均无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)西宝生物科技(上海)股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议。
公告编号:2020-001
西宝生物科技(上海)股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 16 日
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