公告日期:2019-12-30
公告编号:2019-049
证券代码:837709 证券简称:西宝生物 主办券商:东吴证券
西宝生物科技(上海)股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
现场会议召开时间:2020 年 1 月 16 日上午九时。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
公告编号:2019-049
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 13 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
中国上海国际医学园区芙蓉花路 118 弄 2 号 5 楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2019年度审计机构》议案
公司原审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)以其专业的服务,完成了公司 2017 年度、2018 年度审计报告。由于双方之间的业务合同已履行完毕,根据公司发展需要,为进一步规范财务工作,保持审计的独立性和客观性,公司决定更换会计师事务所,拟聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构,负责公司 2019 年度财务报告审计工作。
(二)审议《预计 2020 年度日常性关联交易》议案
对公司 2020 年度日常性关联交易进行预计,具体内容详见公司于 2019 年
12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-051)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记。
公告编号:2019-049
(二)登记时间:2020 年 1 月 16 日上午 8:00-9:00
(三)登记地点:中国上海国际医学园区芙蓉花路 118 弄 2 号 5 楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式:见下
联系人:区文彩
联系地址:中国上海国际医学园区芙蓉花路 118 弄 2 号 5 楼
联系电话:021- 58183719
(二)会议费用:自理
五、备查文件目录
(一)西宝生物科技(上海)股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。
西宝生物科技(上海)股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 30 日
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