公告日期：2019-12-30

公告编号：2019-048



证券代码：837709 证券简称：西宝生物 主办券商：东吴证券

西宝生物科技（上海）股份有限公司



第二届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 12 月 26 日



2.会议召开地点：中国上海国际医学园区芙蓉花路 118 弄 2 号 5 楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 13 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长 张广华先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序、表决程序及决议的内容，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：





公告编号：2019-048



公司原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）以其专业的服务，完成了公司 2017 年度、2018 年度审计报告。由于双方之间的业务合同已履行完毕，根据公司发展需要，为进一步规范财务工作，保持审计的独立性和客观性，公司决定更换会计师事务所，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度财务报告审计工作。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：



董事会提请于 2020 年 1 月 16 日召开 2020 年第一次临时股东大会。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议《预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：



序号 关联人 关联交易类别 预计 2020 年度发生

金额（人民币）



销售产品、商品 200.00 万元

采购产品、商品 100.00 万元

1 上海润鸿生物科技有限公司 转租房屋 60.00 万元

代缴水电费 25.00 万元

总计 385.00 万元



2 上海底物生化科技有限公司 销售产品、商品 200.00 万元

采购产品、商品 100.00 万元



公告编号：2019-048



总计 300.00 万元



销……
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