公告日期:2019-11-01
公告编号:2019-042
证券代码:837709 证券简称:西宝生物 主办券商:东吴证券
西宝生物科技(上海)股份有限公司
关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年第五次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2019 年 11 月 18 日上午九时。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
公告编号:2019-042
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 13 日,股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
中国上海国际医学园区芙蓉花路 118 弄 2 号 5 楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《撤销拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
公司原计划申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,并于
2019 年 9 月 24 日召开第二届董事会第六次会议、2019 年 10 月 13 日召开 2019
年第四次临时股东大会,审议通过《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》、《提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》和《拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案。
由于公司战略调整,本次拟申请公司股票终止挂牌事项尚需相关各方进一步协商,公司决定撤销拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌并撤销上述与之相关的所有决议,公司股票将继续在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记。
公告编号:2019-042
(二)登记时间:2019 年 11 月 18 日 8:00-9:00
(三)登记地点:中国上海国际医学园区芙蓉花路 118 弄 2 号 5 楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式:
联系人:区文彩
联系地址:中国上海国际医学园区芙蓉花路 118 弄 2 号 5 楼
联系电话:021-58183719
(二)会议费用:自理
五、备查文件目录
(一)西宝生物科技(上海)股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。
西宝生物科技(上海)股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 1 日
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