公告日期:2019-08-12
公告编号:2019-025
证券代码:837709 证券简称:西宝生物 主办券商:东吴证券
西宝生物科技(上海)股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 12 日
2.会议召开地点:中国上海国际医学园区芙蓉花路 118 弄 2 号 5 楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长 张广华
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序、表决程序及决议的内容,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系
公告编号:2019-025
统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司董事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审议。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2019 年半年度报告》(公告编号:2019-028)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2019 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容:
鉴于公司目前经营情况良好,业绩稳定,同时考虑到公司的成长性,为持续回报股东,与所有股东分享公司经营发展成果,根据《公司法》和《公司章程》相关规定,结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要,公司拟进行权益分
派 。 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
( www.neeq.com.cn)公告的《 2019 年半年度权益分派预案》( 公告编号:2019-029)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容:
提议于 2019 年 8 月 28 日召开 2019 年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2019-025
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)西宝生物科技(上海)股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。
西宝生物科技(上海)股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 12 日
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