公告日期：2019-05-20

公告编号：2019-022

证券代码：837709 证券简称：西宝生物 主办券商：东吴证券
西宝生物科技（上海）股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月16日
2.会议召开地点：中国上海国际医学园区芙蓉花路118弄2号5楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月5日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张广华
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决程序及决议的内容，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟对外投资设立控股子公司》议案
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步拓展公司业务，实现公司发展战略，丰富

公告编号：2019-022

公司产业结构，开拓公司新的盈利模式，扩大公司市场经营规模，提高公司在行业内的核心竞争力和综合实力，公司拟与李胜共同出资设立控股子公司泉养堂（浙江）健康管理有限公司（暂定名），注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币6,500,000.00元，持有65.00%股份。李胜出资人民币3,500,000.00，持有35.00%股份。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

根据公司《章程》对外投资审批权限，本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）西宝生物科技（上海）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

西宝生物科技（上海）股份有限公司
董事会
2019年5月20日

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