公告日期：2019-05-10

公告编号：2019-020

证券代码：837709 证券简称：西宝生物 主办券商：东吴证券
西宝生物科技（上海）股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月28日上午九时。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


公告编号：2019-020

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月22日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

中国上海国际医学园区芙蓉花路118弄2号5楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于浦东新区科技发展基金科技型小微企业贷款贴息专项政策拟申请银行贷款暨资产抵押》议案

为了满足销售业务大额订单数量持续增长的需求，充分利用浦东新区科技发展基金科技型小微企业贷款贴息专项政策（沪浦科[2016]62号），拟向交通银行股份有限公司上海新区支行申请银行贷款500万元人民币，作为临时周转资金，有效期1年（贷款事项具体以与银行签订的合同为准）。公司拟将上海张江高科技园区毕升路的自有房产（沪（2017）浦字不动产权第015088号）进行抵押，为该笔贷款提供资产抵押。该自有房产2018年经审计的期末账面价值为5,609,445.54元。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记。
（二）登记时间：2019年5月28日8:00-9:00


公告编号：2019-020

（三）登记地点：中国上海国际医学园区芙蓉花路118弄2号5楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：如下

联系人：区文彩

联系地址：中国上海国际医学园区芙蓉花路118弄2号5楼

联系电话：021-58183719
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
（一）西宝生物科技（上海）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。

西宝生物科技（上海）股份有限公司
董事会
2019年5月10日

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