公告日期:2019-04-16
公告编号:2019-013
证券代码:837709 证券简称:西宝生物 主办券商:东吴证券
西宝生物科技(上海)股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月16日
2.会议召开地点:中国上海国际医学园区芙蓉花路118弄2号5楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月3日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席阮月敏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序、表决程序及决议的内容,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对公司《2018年年度报告》
公告编号:2019-013
和《2018年年度报告摘要》进行了审议,审核意见如下:
(1)公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)公司2018年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定,所包含的信息能从各方真实地反映出公司2018年年度的经营管理和财务状况等事项。
(3)在公司监事会提出本意见前,我们未发现参与2018年年度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
2018年监事会基本完成了本年度工作目标,根据监事会主要工作编制了公司《2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及公司实际经营情况,公司编制了《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2019-013
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及公司实际经营情况,公司编制了《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2018年年度权益分派预案》议案
1.议案内容:
鉴于公司目前经营情况良好,业绩稳定,同时考虑到公司的成长性,为持续回报股东,与所有股东分享公司经营发展成果,根据《公司法》和《公司章程》相关规定,结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要,公司拟进行权益分派。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2018年年度权益分派预案》(公告编号:2019-017)。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)西宝生物科技(上海)股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。
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