公告日期：2019-04-16

西宝生物科技（上海）股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月16日

2.会议召开地点：中国上海国际医学园区芙蓉花路118弄2号5楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月3日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张广华

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序、表决程序及决议的内容，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系

和《2018年年度报告摘要》进行了审议，审核意见如下：



（1）公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



（2）公司2018年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司2018年年度的经营管理和财务状况等事项。



（3）在公司董事会提出本意见前，我们未发现参与2018年年度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



2018年董事会基本完成了本年度工作目标，现根据公司经营和管理主要工作编制了公司《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》及公司实际经营情况，公司编制了《2018年度财务决算报告》。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》及公司实际经营情况，公司编制了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《总经理2018年工作报告及2019年经营计划》议案

1.议案内容：



总经理对2018年工作情况进行了回顾与总结，并对2019年的经营活动做了合理的计划。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：



鉴于公司目前经营情况良好，业绩稳定，同时考虑到公司的成长性，为持续

相关规定，结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，公司拟进行权益分派。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018年年度权益分派预案》（公告编号：2019-017）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过经审计的《2018年度审计报告》议案

1.议案内容：



公司聘请的2018年度审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙），对公司2018年度财务报表及财务报表附注进行了审计，并于2019年4月16日出具了编号为大信审字[2019]第31-00118号的标准无保留意见审计报告。公司董事会成员对公司2018年度审计报告进行了审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票……
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