公告日期：2017-11-29

公告编号： 2017-055

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证券代码： 837708 证券简称：普尼朗顿 主办券商：西南证券

重庆普尼朗顿科技股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2017 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：重庆市江北区鱼嘴镇康泰四支路 7 号

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：樊立立

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持

有表决权的股份 60,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、

《股东大会议事规则》的有关规定，会议召开不需要相关部门批准。

公告编号： 2017-055

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(一)审议通过《关联方为公司贷款提供担保的偶发性关联交

易的议案》

1.议案内容

公司拟向重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行申请流动

资金贷款 4000 万元人民币。樊立立及其配偶刘蕾、樊立伟、沧州市

中邦汽车销售有限公司、定州市定普汽车零部件有限公司、重庆怡禾

实业有限公司、定州市中邦工贸有限公司、重庆定普工贸有限公司、

重庆中邦汽车销售服务有限公司为这笔贷款提供连带责任保证担保；

同时，重庆普尼朗顿科技股份有限公司提供位于重庆市江北区鱼嘴镇

康泰四支路 7 号的工业用地 40996 平方米，及地上建筑物、附着物（检

测楼、联合厂房一）共 37180.41 平方米（产权证号：渝（ 2016）两

江新区不动产权第 000324717 号；渝（ 2016）两江新区不动产权第

000324800 号）为流动资金贷款 4000 万元作抵押担保。

2.议案表决结果

同意股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

关联股东樊立立、重庆怡禾实业有限公司、秦杨、张丹丹回避表

决。

三、 备查文件目录

《重庆普尼朗顿科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

公告编号:2017-055

重庆普尼朗顿科技股

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